Тероризм як міжнародне явище: джерела та канали його фінансування
DOI:
https://doi.org/10.26642/ema-2023-2(104)-65-70Ключові слова:
міжнародний тероризм; терористичний акт; джерела фінансування; канали фінансуванняАнотація
Однією з найбільш глобальних проблем сучасного світу є тероризм, для боротьби з яким важливе значення має формування системи нейтралізації джерел фінансування. Метою статті є розкриття особливостей тероризму як міжнародного явища, дослідження джерел та каналів фінансування тероризму. В процесі дослідження застосовувалися такі методи, як узагальнення, систематизація, порівняльний аналіз, групування. Теоретичною основою дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних науковців, звіти міжнародних організацій, присвячені вказаній проблематиці. У статті розкрито проблему трактування поняття «тероризму», описано причини та досліджено динаміку терористичних актів. Встановлено відсутність єдності до визначення та класифікації джерел та каналів фінансування тероризму, а також систематизовано підходи науковців до класифікації. Запропоновано до основних каналів фінансування терористичної діяльності зарахувати такі: із залученням фінансових інститутів (банки, біржі, інвестиційні фонди тощо); за допомогою фінансової допомоги від третіх держав чи терористичних угрупувань цих держав; через легалізацію незаконних доходів (продаж зброї, заборонених речовин) або відмивання грошей через легальні установи (благодійні фонди); шляхом контрабанди готівки та інших цінних товарів; шляхом передачі віртуальних активів. Під час аналізу конкретної юрисдикції перелік каналів слід конкретизувати та деталізувати відповідними джерелами фінансування.
Посилання
Lysak, S.P. (2019), «Sources, forms and channels of terrorism financing: current tasks of public administration on prevention and counteraction», Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, No. 9, [Online], available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2008. doi: 10.32702/2307-2156-2019.9.75
Malyi, V.Iu. (2016), «Rol finansovoho monitorynhu v zapobihanni ta protydii finansuvanniu teroryzmu», Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, Seriia Ekonomika i menedzhment, No. 17, рр. 149–153.
Fontanel, J., The war in Ukraine: an unexpected effect of the Covid-19 pandemic, [Online], available at: https://www.visionofhumanity.org/the-war-in-ukraine-an-unexpected-effect-of-the-covid-19-pandemic/
Freeman, M. (2011), «The sources of terrorist financing: Theory and typology», Studies in Conflict & Terrorism, No. 34 (6), рр. 461–475, doi: 10.1080/1ы057610X.2011.571193.
Raphaeli, N. (2003), «Financing of terrorism: sources, methods, and channels», Terrorism and Political Violence, No. 15:4, рр. 59–82, doi: 10.1080/09546550390449881.
Schmid, Alex P. (2023), «Defining Terrorism», ICCT Report, doi: 10.19165/2023.3.01.
Statista (2023), «Terrorism: Facts and statistics», [Online], available at: https://www.statista.com/topics/2267/terrorism/
Temple-Raston, D. (2014), «How Much Does A Terrorist Attack Cost? A Lot Less Than You'd Think», Parallels, [Online], available at: https://www.npr.org/sections/parallels/2014/06/25/325240653/how-much-does-a-terrorist-attack-cost-a-lot-less-than-you-think
FATF (2019), «Terrorist Financing Risk Assessment Guidance», Paris, [Online], available at: www.fatf-gafi.org/publications//methodsandtrends/documents/Terrorist-Financing-Risk-AssessmentGuidance.html
«Tiananmen attack cost 'terrorists' $6500: China state media» (2013), [Online], available at: https://www.ndtv.com/world-news/tiananmen-attack-cost-terrorists-6500-china-state-media-539714
Wałek, T. (2018), «Concept, Origin and Classification of Terrorist Phenomena», Securitologia. No. 2, рр. 107–119, doi: 10.4467/24497436SCU.18.018.11595.
Hrytsyshen, D.O., Svirko, S.V. & Yaremchuk, I.M. (2020), «Poperednii audyt yak zaporuka efektyvnoho upravlinnia publichnymy koshtamy ta inshym mainom, shcho perebuvaie u derzhavnii vlasnosti», Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, № 2 (92), рр. 42–55. doi: 10.26642/ema-2020-2(92)-42-55.
Zahurska-Antoniuk, V.F. & Grytsyshen, D.O. (2020), «Bezpekovi vyklyky u heopolitychnomu stani suchasnoho svitu yak naslidok pandemii COVID-19», Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, № 3 (93), рр. 63–69. doi: 10.26642/ema-2020-3(93)-63-69.
Hrytsyshen, D.O. (2020), «Mekhanizm vzaiemodii z mizhnarodnymy pravookhoronnymy orhanizatsiiamy u sferi zapobihannia ta protydii ekonomichnii zlochynnosti», Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, № 4 (94), рр. 131–141. doi: 10.26642/ema-2020-4(94)-131-141.
Hrytsyshen, D.O., Svirko, S.V. & Suprunova, I.V. (2021), «Instytualizatsiia derzhavnoi finansovo-kontrolnoi diialnosti yak instrumenta biudzhetnoi bezpeky krainy», Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, № 2 (96), рр. 77–84. doi: 10.26642/ema-2021-2(96)-77-84.
Список використаної літератури:
Лисак С.П. Джерела, форми та канали фінансування тероризму: сучасні завдання державного управління щодо запобігання та протидії / С.П. Лисак // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2019. – № 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2008. DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.75.
Малий В.Ю. Роль фінансового моніторингу в запобіганні та протидії фінансуванню тероризму / В.Ю. Малий // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2016. – Вип. 17. – С. 149–153.
Fontanel J. The war in Ukraine: an unexpected effect of the Covid-19 pandemic / J.Fontanel [Electronic resource]. – Access mode : https://www.visionofhumanity.org/the-war-in-ukraine-an-unexpected-effect-of-the-covid-19-pandemic/.
Freeman M. The sources of terrorist financing: Theory and typology / M.Freeman // Studies in Conflict & Terrorism. – 2011. – № 34 (6). – Р. 461–475. DOI: 10.1080/1057610X.2011.571193.
Raphaeli N. Financing of terrorism: sources, methods, and channels / N.Raphaeli // Terrorism and Political Violence. – 2003. – № 15:4. – Р. 59–82. DOI: 10.1080/09546550390449881.
Schmid Alex P. Defining Terrorism : ICCT Report / Alex P. Schmid. – March 2023. DOI: 10.19165/2023.3.01.
Statista. Terrorism: Facts and statistics. – 2023 [Electronic resource]. – Access mode : https://www.statista.com/topics/2267/terrorism/.
Temple-Raston D. How Much Does A Terrorist Attack Cost? A Lot Less Than You'd Think / D.Temple-Raston // Parallels. – 25 June 2014 [Electronic resource]. – Access mode : https://www.npr.org/sections/parallels/2014/06/25/325240653/how-much-does-a-terrorist-attack-cost-a-lot-less-than-you-think.
Terrorist Financing Risk Assessment Guidance / FATF. – Paris, 2019 [Electronic resource]. – Access mode : www.fatf-gafi.org/publications//methodsandtrends/documents/Terrorist-Financing-Risk-AssessmentGuidance.html.
Tiananmen attack cost 'terrorists' $6500: China state media. – 02 November 2013. [Electronic resource]. – Access mode : https://www.ndtv.com/world-news/tiananmen-attack-cost-terrorists-6500-china-state-media-539714.
Wałek T. Concept, Origin and Classification of Terrorist Phenomena / T.Wałek // Securitologia. – 2018. – № 2. – Р. 107–119. DOI: 10.4467/24497436SCU.18.018.11595.
Грицишен Д.О. Попередній аудит як запорука ефективного управління публічними коштами та іншим майном, що перебуває у державній власності / Д.О. Грицишен, С.В. Свірко, І.М. Яремчук // Економіка, управління та адміністрування. – № 2 (92). – 2020. – С. 42–55. doi: 10.26642/ema-2020-2(92)-42-55.
Zahurska-Antoniuk V.F. Безпекові виклики у геополітичному стані сучасного світу як наслідок пандемії COVID-19 / V.F. Zahurska-Antoniuk, D.О. Grytsyshen // Економіка, управління та адміністрування. – 2020. – № 3 (93). – С. 63–69. doi: 10.26642/ema-2020-3(93)-63-69.
Грицишен Д.О. Механізм взаємодії з міжнародними правоохоронними організаціями у сфері запобігання та протидії економічній злочинності / Д.О. Грицишен // Економіка, управління та адміністрування. – 2020. – № 4 (94), С. 131–141. doi: 10.26642/ema-2020-4(94)-131-141.
Грицишен Д.О. Інституалізація державної фінансово-контрольної діяльності як інструмента бюджетної безпеки країни / Д.О. Грицишен, С.В. Свірко, І.В. Супрунова // Економіка, управління та адміністрування. – 2021. – № 2 (96). – С. 77–84. doi: 10.26642/ema-2021-2(96)-77-84.
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2023 Ірина Леонідівна Грабчук
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Автор, який подає матеріали до друку, зберігає за собою всі авторські права та надає відповідному виданню право першої публікації, дозволяючи розповсюджувати даний матеріал із зазначенням авторства та джерела первинної публікації, а також погоджується на розміщення її електронної версії на сайті Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського та на сайті журналу.
